ESG 평가등급
ESG 평가등급
| 구분 |
통합등급 |
E(환경) |
S(사회) |
G(지배구조) |
| 2025 |
B+ |
B+ |
A |
B+ |
| 2024 |
B+ |
B+ |
A |
B+ |
| 2023 |
B+ |
B |
A |
B+ |
※ 평기기관 : 한국ESG기준원(KCGS)
기업지배구조 규정
기업지배구조 규정
| 번호 |
제목 |
첨부파일 |
| 1 |
정관 |
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| 2 |
이사회 규정 |
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| 3 |
감사위원회 규정 |
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JW중외제약의 이사회는 상근이사 3명과 사외이사 3명으로 총 6명으로 구성돼있으며, 이사회 내 감사위원회를 두고 있습니다.
사외이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항을 바탕으로 독립성을 검증했습니다.
이사회 구성현황
이사회 구성현황
| 구분 |
성명 |
주요경력 |
선임일 |
임기만료일 |
| 사내이사 |
신영섭
(의장) |
- 중앙대 무역학과
- JW중외제약 의약사업본부장
- JW중외제약 대표이사
|
2023.03.29 |
2026.03.29 |
| 함은경 |
- 서울대 제약학과 학사
- JW바이오사이언스 대표이사
- JW메디칼 대표이사
- JW중외제약 대표이사
|
2025.03.26 |
2028.03.26 |
| 이경하 |
- 성균관대 약학과
- JW중외제약 대표이사 회장
- JW홀딩스 대표이사 회장
|
2024.03.27 |
2027.03.27 |
| 사외이사 |
안보숙 |
- 이화여대 약학과
- 강남세브란스병원 약제부장
- 중헌제약 자문역
|
2025.03.26 |
2028.03.26 |
| 이우탁 |
- 서울대 동양사학과
- 관훈클럽 총무
- 연합뉴스 선임기자
|
2025.03.26 |
2028.03.26 |
| 정규언 |
- 고려대 융합경영학부 교수
- 한국세무학회 회장
- 한국회계학회 부회장
|
2023.03.29 |
2026.03.29 |
이사회 중요 의결 사항
이사회 중요 의결 사항
| 회차 |
개최일자 |
의안 내용 |
가결 여부 |
찬반 여부 |
| 1 |
2025.02.11 |
1. 자율준수관리자 선임의 건
2. CP 운영규정 제5차 개정 승인의 건 |
가결 |
찬성 |
| 2 |
2025.02.11 |
제69기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 |
가결 |
찬성 |
| 3 |
2025.03.06 |
JW Euvipharm 출자전환 및 증자 진행의 건 |
가결 |
찬성 |
| 4 |
2025.03.24 |
자기주식 취득의 건 |
가결 |
찬성 |
| 5 |
2025.04.17 |
주식회사 프로젠 투자의 건 |
가결 |
찬성 |
| 6 |
2025.05.07 |
2025년도 2차 정기 이사회 |
가결 |
찬성 |
| 7 |
2025.05.22 |
금융기관 팩토링 한도 거래 약정의 건 |
가결 |
찬성 |
감사위원회
JW중외제약은 상법 제 542 조의 11, 정관 제 37 조에 근거하여 감사위원회를 구성하고 감사위원회의 운영 , 권한과 책임 등을 감사위원회 운영규정에 명시하고 있습니다 .
감사위원 현황
감사위원 현황
| 성명 |
사외이사 여부 |
경력 |
회계•재무전문가 관련 |
| 해당 여부 |
전문가 유형 |
관련 경력 |
| 안보숙 |
예 |
- 이화여대 약학과
- 강남세브란스병원 약제부장
- 중헌제약 자문역
|
- |
- |
- |
| 이우탁 |
예 |
- 서울대 동양사학과
- 관훈클럽 총무
- 연합뉴스 선임기자
|
- |
- |
- |
| 정규언 |
예 |
- 고려대학교 융합경영학부 교수
- 한국세무학회 회장
- 한국회계학회 부회장
|
예 |
회계사 |
- |
감사위원회 교육 미실시 내역
감사위원회 교육 미실시 내역
| 교육일자 |
참석 감사위원 |
주요 교육 내용 |
| 2025.07.31 |
전원 참석 |
기업 거버넌스와 사외이사 역할 등 |
| 2025.07.31 |
전원 참석 |
(신규) Audit Committee School 보수(2024)
-금감원 재무제표 중점심사 회계이슈 등 |
감사위원회 지원조직 현황
감사위원회 지원조직 현황
| 부사(팀)명 |
인원수 |
직위(근속연수) |
주요 활동 내역 |
| 자금팀 |
11 |
팀장 1명, 매니저 10명 (평균 6.4년) |
재무정보 제공 |
| 회계팀 |
7 |
팀장 1명, 매니저 6명 (평균 4.9년) |
회계정보 제공 |
| 내부회계관리팀 |
4 |
팀장1명, 매니저 3명 (평균1.2년) |
내부회계정보 제공 |
외부감사인
JW중외제약은 독립된 외부감사인의 정기적인 검사를 통해 회계정보의 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다.
감사인의 감사의견
감사인의 감사의견
| 사업연도 |
감사인 |
내용 |
감사의견 |
총 소요시간 |
비용 |
| 제69기 (2024년) |
한영회계법인 |
2024년 분/반기검토 및 기말감사 |
적정 |
3,385 |
4.35억 |
| 제68기 (2023년) |
한영회계법인 |
2023년 분/반기검토 및 기말감사 |
적정 |
3,894 |
4.65억 |
| 제67기 (2022년) |
한영회계법인 |
2022년 분/반기검토 및 기말감사 |
적정 |
3,912 |
4.45억 |
| 제66기 (2021년) |
한영회계법인 |
2021년 분/반기검토 및 기말감사 |
적정 |
3,589 |
3.75억 |
주주 구성현황
주주 구성현황
| 주주명 |
소유주식 수 |
소유비율 |
회사와의 관계 |
| JW홀딩스 |
10,870,683 |
43.65% |
모회사 |
| 자기주식 |
744,166 |
2.99% |
|
| 기타주주 |
13,286,540 |
53.36% |
|
주식의 총수 현황
(기준일 : 2025년 06월 30일)(단위 : 주)
주식의 총수 현황
| 구분 |
주식의 종류 |
비고 |
| 보통주 |
우선주 |
합계 |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총 수 |
40,000,000 |
80,000,000 |
48,000,000 |
- |
| Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수 |
28,288,806 |
2,448,565 |
30,737,371 |
- |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 |
5,002,876 |
833,106 |
5,835,982 |
- |
|
1. 감자 |
- |
- |
- |
- |
|
2. 이익소각 |
- |
428,420 |
428,420 |
제 2, 3회 상환전환우선주 상황권행사 후 소각 |
|
3. 상환주식의 상환 |
- |
- |
- |
- |
|
4. 기타 |
5,002,876 |
404,686 |
5,407,562 |
인적분할 및 RCPS 보통주전환 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 ( Ⅱ- Ⅲ) |
23,285,930 |
1,615,459 |
24,901,389 |
- |
| Ⅴ. 자기주식 수 |
736,412 |
7,754 |
744,166 |
- |
| Ⅵ.유통주식수 (Ⅵ - Ⅴ) |
22,549,518 |
1,607,705 |
24,157,223 |
- |
배당에 관한 사항
배당에 관한 사항
| 구분 |
FY2020 |
FY2021 |
FY2022 |
FY2023 |
FY2024 |
| 주당 액면가액(원) |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
| 주당 배당금(원) |
중간 |
보통주 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 우선주 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 결산 |
보통주 |
325 |
325 |
375 |
400 |
450 |
| 우선주 |
350 |
350 |
400 |
425 |
475 |
| 배당총액(백만원) |
7,149 |
7,352 |
8,814 |
9,665 |
11,068 |
| 배당성향(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
| 배당수익률(%) |
보통주 |
0.9 |
1.4 |
1.9 |
1.1 |
1.9 |
| 우선주 |
0.9 |
1 |
1.2 |
1.3 |
1.6 |
제69기(2024년) 정기주주총회 의결권 행사 현황 및 안건 별 찬반 비율
| 안건 |
회의 목적사항 |
결의구분 |
가결여부 |
참석주식수 |
찬성주식수 |
반대∙기권주식수 |
최대주주 및 특수관계인을
제외한 참석률 |
| 제1호 의안 |
제69기 재무제표 및 연결재무제표 승인 |
보통결의 |
가결 |
15,429,196 |
15,214,009 |
215,187 |
28.41% |
| 98.60% |
1.40% |
| 제2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 |
특별결의 |
가결 |
15,429,196 |
13,349,330 |
79,866 |
28.41% |
| 99.48% |
0.52% |
| 제3-1호 의안 |
사내이사 선임의 건(함은경) |
보통결의 |
가결 |
15,429,196 |
15,290,439 |
138,757 |
28.41% |
| 99.10% |
0.90% |
| 제3-2호 의안 |
사외이사 선임의 건(안보숙) |
보통결의 |
가결 |
15,429,196 |
15,336,146 |
93,050 |
28.41% |
| 99.40% |
0.60% |
| 제4호 의안 |
감사위원 선임의 건(안보숙) |
보통결의 |
가결 |
15,429,196 |
5,193,999 |
93,050 |
82.90% |
| 98.24% |
1.76% |
| 제5호 의안 |
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이우탁) |
보통결의 |
가결 |
15,429,196 |
5,182,793 |
104,256 |
82.90% |
| 98.03% |
1.97% |
| 제6호 의안 |
이사 보수 한도 승인의 건 |
보통결의 |
가결 |
15,429,196 |
15,322,575 |
106,621 |
28.41% |
| 99.31% |
0.69% |
