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지배구조

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JW생명과학의 이사회는 상근이사 3명과 사외이사 2명으로 총 5명으로 구성돼있으며, 1인의 상근감사가 감사업무를 수행하고 있습니다.
사외이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항을 바탕으로 독립성을 검증했습니다.

이사회 구성현황
이사회 구성현황
구분 성명 주요경력 선임일 임기만료일
사내이사 차성남
  • 서울대 약학 학사
  • JW중외제약
  • 경영기획실장
2021.03.22 2024.03.22
노정열
  • 충북대 약학 학사
  • 충북대 제제물리학 석사
  • JW생명과학
  • 품질보증부서장
2019.03.29 2022.03.29
한현석
  • 서울대 제약학과 졸업
  • JW중외제약
  • 제품플랜트장
2019.03.29 2022.03.29
사외이사 박용원
  • 연세대 의학 학사,석사
  • 박사
  • 세브란스병원장
2019.03.31 2022.03.31
이현순
  • 서울대 기게공학 학사
  • 뉴욕주립대 기계공학
  • 석사, 박사
  • 두산 부회장
2021.03.22 2024.03.22
이사회 중요 의결 사항
이사회 중요 의결 사항
회차 개최일자 의안내용 가결 여부 찬반 여부
1 2021.01.19 - 제이더블유바이오사이언스(주) 일괄여신한도에 대한 연대보증의 건
내용 :
1.채무자 또는 피보증인 : 제이더블유바이오사이언스(주)
2.차입은행 또는 보증상대처 : 우리은행
3.차입과목 : 일괄여신한도
4.차입한도 : 금 이십오억원정(\2,500,000,000)
5.차입기한 : 본 채무 상환시까지
6.상환방법 : 영업수입금으로 상환
7.연대보증인 : 제이더블유생명과학(주)
가결 찬성
2 2021.02.08 - 제27기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
내용 :
1. 일시 및 장소 : 2021. 03. 26. 오전 09시 JW생명과학 본사 회의실
2. 회의 목적사항
- 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
  제2-1호 의안 : 사내이사 차성남 선임의 건
  제2-1호 의안 : 사외이사 이현순 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도(안) 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도(안) 승인의 건
- 제5호 의안 : 제27기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
가결 찬성
3 2021.03.19 - JW생명과학(주) 산업운영자금대출 200억원 기한 연장의 건
1.채무자 : JW생명과학(주)
2.차입은행 : KDB산업은행
3.차입과목 : 산업운영자금대출(단기한도대출)
4.차입한도 : 금 이백억원정(\20,000,000,000)
5.차입기간 : 차입일로부터 대출약정 만료시까지
6.상환방법 : 영업수금일부터 기일에 상환
가결 찬성
4 2021.03.29 - 자기주식 취득의 건
내용 :
- 취득목적 : 주가안정 및 주주가치제고
- 취득예정 주식의 종류와 수 : 보통주 삼십오만(350,000)주
- 취득예정금액 : 금 육십칠억오천오백만원(\6,755,000,000)정
- 취득방법 : 유가증권시장을 통한 장내매수
- 취득을 위탁할 증권회사 : 한국투자증권
- 취득기간 : 2021년 3월 30일 ~ 2021년 06월 29일 (3개월)
가결 찬성
5 2021.04.22 - 주식회사 에스엠엘제니트리 상환전환우선주 취득 결정의 건
내용 :
- 발행인 : 주식회사 에스엠엘제니트리
- 취득주식 : 상환전환우선주식 총 328주
- 취득금액 : 금 오억팔십오만팔천구백오십이원(\500,858,952)정 (1주당 1,527,009원)
- 취득목적 : 진단사업 관련 전략적 파트너쉽 확장 및 IPO를 감안한 투자 포트폴리오 구축
- 지급방법 : 취득금액을 2021년 04월 29일에 지급
가결 찬성
감사위원회

JW생명과학은 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원 현황
감사위원 현황
구분 성명 추천인 사외이사 여부 선임배경 회사와의 거래 최대주주와의 관계
상근감사 박철원 이사회 - 회사와 업무에 관한 감사 수행 목적 - -
감사위원회 교육실시 현황
감사위원회 교육실시 현황
감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유
미실시 직무에 대한 이해를 충분히 하고있음
감사위원회 지원조직 현황
감사위원회 지원조직 현황
부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역
자금팀 11 팀장 1명, 부장 1명, 과장 1명, 팀원 8명 (평균 6년) 재무정보 제공
회계1팀 6 팀장 1명, 과장 1명, 팀원 4명 (평균 5년) 회계정보 제공
회계2팀 8 팀장 1명, 팀원 7명 (평균4년) 회계정보 제공
주주 구성현황
주주 구성현황
주주명 소유주식 수 소유비율 회사와의 관계
JW홀딩스 6,806,168 43.95 최대주주
이경하 10,000 0.06 -
주식의 총수 현황
(단위:주)
주주 구성현황
구분 주식의 종류 비고
보통주 우선주 합계
Ⅰ.발행할 주식의 총수 26,250,000 3,750,000 30,000,000 -
Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수 16,832,554 3,078,000 19,910,554 -
Ⅲ.현재까지 감소한 주식의 총수 998,000 3,078,000 4,076,000 -
1. 감자 998,000 1,040,000 2,038,000 -
2. 이익소각 - - - -
3. 상환주식의 상환 - - - -
4. 기타 - 2,038,000 2,038,000 전환우선주의 보통주 전환
Ⅳ.발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ) 15,834,554 - 15,834,554 -
Ⅴ.자기주식수 350,000 - 350,000 -
Ⅵ.유통주식수(Ⅳ-Ⅴ) 15,484,554 - 15,484,554 -