지배구조
> 지속가능경영 > 지배구조ESG 평가등급
| 구분 | 통합등급 | E(환경) | S(사회) | G(지배구조) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | B+ | B+ | A | B |
| 2023 | B+ | B+ | A | B |
| 2022 | C | C | B+ | C |
※ 평기기관 : 한국기업지배구조원(KCGS)
기업지배구조 규정
| 번호 | 제목 | 첨부파일 |
|---|---|---|
| 1 | 정관 | 다운로드 |
| 2 | 이사회 규정 | 다운로드 |
JW생명과학의 이사회는 상근이사 3명과 사외이사 2명으로 총 5명으로 구성돼있으며, 1인의 상근감사가 감사업무를 수행하고 있습니다.
사외이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항을 바탕으로 독립성을 검증했습니다.
이사회 구성현황
| 구분 | 성명 | 주요경력 | 선임일 | 임기만료일 |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 노정열 (의장) |
2022.03.29 | 2025.03.29 | |
| 함은경 | 2024.03.27 | 2027.03.27 | ||
| 나숙희 | 2023.03.29 | 2026.03.29 | ||
| 사외이사 | 이병석 | 2022.03.29 | 2025.03.29 | |
| 김학주 | 2024.03.27 | 2027.03.27 |
이사회 중요 의결 사항
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 찬반 여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.02.06 | 제30기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2 | 2024.03.26 | 제이더블유홀딩스(주) 차입 연대보증에 관한 건 | 가결 | 찬성 |
| 3 | 2024.03.26 | 제이더블유홀딩스(주) 차입 연대보증에 관한 건 | 가결 | 찬성 |
| 4 | 2024.03.27 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 |
| 5 | 2024.04.16 | JW메디칼(주) 신규여신 약정을 위한 JW생명과학(주) 예금담보 설정의 건 | 가결 | 찬성 |
| 6 | 2024.05.09 | 2024년도 2차 정기 이사회 | 가결 | 찬성 |
| 7 | 2024.06.04 | 제이더블유홀딩스(주) 차입 연대보증에 관한 건 | 가결 | 찬성 |
| 8 | 2024.06.19 | 제이더블유홀딩스(주) 차입 연대보증에 관한 건 | 가결 | 찬성 |
| 9 | 2024.06.26 | 제이더블유홀딩스(주) 차입 연대보증에 관한 건 | 가결 | 찬성 |
| 10 | 2024.08.02 | 2024년도 3차 정기 이사회 | 가결 | 찬성 |
| 11 | 2024.11.07 | 2024년도 4차 정기 이사회 | 가결 | 찬성 |
| 12 | 2024.11.21 | JW메디칼(주) 여신 약정을 위한 JW생명과학(주) 예금담보 설정의 건 | 가결 | 찬성 |
| 13 | 2024.12.02 | 제이더블유홀딩스(주) 차입 연대보증에 관한 건 | 가결 | 찬성 |
| 14 | 2024.12.06 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 |
| 15 | 2024.12.24 | 제이더블유바이오사이언스(주) 보통주 양수결정의 건 | 가결 | 찬성 |
| 16 | 2024.12.24 | 제이더블유바이오사이언스㈜ CPS 양수 및 구상권 합의 건 | 가결 | 찬성 |
감사위원회
JW생명과학은 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.
감사위원 현황
| 구분 | 성명 | 추천인 | 사외이사 여부 | 선임배경 | 회사와의 거래 | 최대주주와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상근감사 | 박철원 | 이사회 | - | 회사와 업무에 관한 감사 수행 목적 | - | - |
감사위원회 교육실시 현황
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 사외이사 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 08월 02일 | JW중외제약 | 전원참석 | - | 비동물 실험계의 FDA 가이드라인 및 JW의 적용현황/ 향후 전략 |
| 2024년 07월 31일 | JW중외제약 | 전원참석 | - | 내부회계관리제도 교육 |
감사위원회 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 자금팀 | 11 | 팀장 1명, 매니저 10명 (평균 5.3년) | 재무정보 제공 |
| 회계팀 | 5 | 팀장 1명, 매니저 4명 (평균 3.9년) | 회계정보 제공 |
| 내부회계팀 | 4 | 팀장 1명, 매니저 3명 (평균 1.7년) | 내부회계정보 |
주주 구성현황
| 주주명 | 소유주식 수 | 소유비율 | 회사와의 관계 |
|---|---|---|---|
| JW홀딩스 | 6,806,168 | 42.98 | 최대주주 |
| 이경하 | 10,000 | 0.06 | - |
주식의 총수 현황
(단위:주)
| 구분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| Ⅰ.발행할 주식의 총수 | 26,250,000 | 3,750,000 | 30,000,000 | - | |
| Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수 | 16,832,554 | 3,078,000 | 19,910,554 | - | |
| Ⅲ.현재까지 감소한 주식의 총수 | 998,000 | 3,078,000 | 4,076,000 | - | |
| 1. 감자 | 998,000 | 1,040,000 | 2,038,000 | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | 2,038,000 | 2,038,000 | 전환우선주의 보통주 전환 | |
| Ⅳ.발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ) | 15,834,554 | - | 15,834,554 | - | |
| Ⅴ.자기주식수 | 350,000 | - | 350,000 | - | |
| Ⅵ.유통주식수(Ⅳ-Ⅴ) | 15,484,554 | - | 15,484,554 | - | |
배당에 관한 사항
| 구분 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주당 액면가액(원) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| 주당 배당금(원) | 중간 | - | - | - | - | - |
| 결산 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 배당총액(백만원) | 7,917 | 7,742 | 7,742 | 7,742 | 7,742 | |
| 배당성향(%) | 45.76 | 59.95 | 51.75 | 27.51 | 17.60 | |
| 배당수익률(%) | 2.3 | 3.5 | 4 | 3.8 | 4.4 | |
제31기(2024년) 정기주주총회 의결권 행사 현황 및 안건 별 찬반 비율
| 안건 | 회의 목적사항 | 결의구분 | 가결여부 | 참석주식수 | 찬성주식수 | 반대∙기권주식수 | 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인 | 보통결의 | 가결 | 7,364,008 | 7,293,301 | 70,707 | 7.34% |
| 99.04% | 0.96% | ||||||
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 보통결의 | 가결 | 7,364,008 | 7,288,187 | 75,821 | 7.34% |
| 98.97% | 1.03% | ||||||
| 제3-1호 의안 | 사내이사 선임의 건(노정열) | 보통결의 | 가결 | 7,364,008 | 7,262,853 | 101,155 | 7.34% |
| 98.63% | 1.37% | ||||||
| 제3-1호 의안 | 사외이사 선임의 건(이병석) | 보통결의 | 가결 | 7,364,008 | 7,294,153 | 69,855 | 7.34% |
| 99.05% | 0.95% | ||||||
| 제4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 보통결의 | 가결 | 7,364,008 | 7,272,957 | 91,051 | 7.34% |
| 98.76% | 1.24% | ||||||
| 제5호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 보통결의 | 가결 | 7,364,008 | 7,273,151 | 90,857 | 7.34% |
| 98.77% | 1.23% |