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지배구조

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ESG 평가등급
ESG 평가등급
구분 통합등급 E(환경) S(사회) G(지배구조)
2022 C C B+ C
2021 B B B+ B
2020 B+ B+ B+ B+

※ 평기기관 : 한국기업지배구조원(KCGS)

기업지배구조 규정
이사회 구성현황
번호 제목 첨부파일
1 정관 다운로드
2 이사회 규정 다운로드

JW생명과학의 이사회는 상근이사 3명과 사외이사 2명으로 총 5명으로 구성돼있으며, 1인의 상근감사가 감사업무를 수행하고 있습니다.
사외이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항을 바탕으로 독립성을 검증했습니다.

이사회 구성현황
이사회 구성현황
구분 성명 주요경력 선임일 임기만료일
사내이사 차성남
(의장)
  • 서울대 약학 학사
  • JW중외제약 경영기획실장
  • JW생명과학 대표이사
2021.03.22 2024.03.26
노정열
  • 충북대 약학 학사
  • 충북대 제제물리학 석사
  • JW생명과학 제품플랜트장
2022.03.29 2025.03.29
한현석
  • 서울대 제약학과 졸업
  • JW중외제약 생산부문총괄임원
2022.03.29 2025.03.29
사외이사 이병석
  • 연세대학교 의과대학 세브란스병원
  • 하나의료재단 총괄원장
2022.03.29 2025.03.29
이현순
  • 서울대 기계공학 학사
  • 뉴욕주립대 기계공학 석사, 박사
  • 두산 부회장
2021.03.22 2024.03.26
이사회 중요 의결 사항
이사회 중요 의결 사항
회차 개최일자 의안내용 가결 여부 찬반 여부
1 2022.01.26 JW생명과학(주) 제1회 무보증 사모사채 발행의 건 가결 찬성
2 2022.01.27 JW생명과학(주)의 기업운전일반자금대출 연장의 건 가결 찬성
3 2022.02.08 제28기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결 찬성
4 2022.02.24 2020년 귀속 기말재무제표에 대한 외부감사인의 재감사에 따른 확정된 제27기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 불참
5 2022.03.24 JW생명과학(주) 산업운영자금대출(단기한도대출) 200억원 기한 연장의 건 가결 찬성
6 2022.04.28 JW생명과학(주) 일반자금대출의 건 가결 찬성
7 2022.05.11 경영 실적 보고 외 가결 찬성
8 2022.06.13 JW생명과학(주) 외화대출의 건 가결 찬성
9 2022.06.17 JW생명과학(주) 수협은행 운영자금대출(한도대출) 신규의 건 가결 찬성
10 2022.07.28 JW생명과학(주) 한국수출입은행 수입자금대출 차입의 건 가결 찬성
11 2022.08.11 경영 실적 보고 외 가결 찬성
12 2022.11.10 경영 실적 보고 외 가결 찬성
감사위원회

JW생명과학은 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원 현황
감사위원 현황
구분 성명 추천인 사외이사 여부 선임배경 회사와의 거래 최대주주와의 관계
상근감사 박철원 이사회 - 회사와 업무에 관한 감사 수행 목적 - -
감사위원회 교육실시 현황
감사위원회 교육실시 현황
감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유
미실시 직무에 대한 이해를 충분히 하고있음
감사위원회 지원조직 현황
감사위원회 지원조직 현황
부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역
자금팀 11 팀장 1명, 차장 1명, 팀원 9명 (평균 6년) 재무정보 제공
회계1팀 7 팀장 1명, 과장 1명, 팀원 6명 (평균 5년) 회계정보 제공
회계2팀 5 팀장 1명, 대리 1명, 팀원 3명 (평균 4년) 회계정보 제공
회계2팀 6 팀장 1명, 대리 1명, 팀원 4명 (평균 4년) 회계정보 제공
주주 구성현황
주주 구성현황
주주명 소유주식 수 소유비율 회사와의 관계
JW홀딩스 6,806,168 42.98 최대주주
이경하 10,000 0.06 -
주식의 총수 현황
(단위:주)
주주 구성현황
구분 주식의 종류 비고
보통주 우선주 합계
Ⅰ.발행할 주식의 총수 26,250,000 3,750,000 30,000,000 -
Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수 16,832,554 3,078,000 19,910,554 -
Ⅲ.현재까지 감소한 주식의 총수 998,000 3,078,000 4,076,000 -
1. 감자 998,000 1,040,000 2,038,000 -
2. 이익소각 - - - -
3. 상환주식의 상환 - - - -
4. 기타 - 2,038,000 2,038,000 전환우선주의 보통주 전환
Ⅳ.발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ) 15,834,554 - 15,834,554 -
Ⅴ.자기주식수 350,000 - 350,000 -
Ⅵ.유통주식수(Ⅳ-Ⅴ) 15,484,554 - 15,484,554 -
배당에 관한 사항
구분 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
주당 액면가액(원) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
주당 배당금(원) 중간 - - - - -
결산 500 500 500 500 500
배당총액(백만원) 7,917 7,917 7,917 7,742 7,742
배당성향(%) 50 36.08 45.76 59.95 51.75
배당수익률(%) 2.32 2.55 2.3 3.5 4
제29기(2022년) 정기주주총회 의결권 행사 현황 및 안건 별 찬반 비율
안건 회의 목적사항 결의구분 가결여부 참석주식수 찬성주식수 반대∙기권주식수 최대주주 및 특수관계인을
제외한 참석률
제1호 의안 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보통결의 가결 8,716,031 8,354,208 361,823 12.23%
95.85% 4.15%
제2-1호 의안 사내이사 선임의 건(나숙희) 보통결의 가결 8,716,031 8,491,499 224,532 12.23%
97.42% 2.58%
제3-1호 의안 감사 선임의 건(박철원) 보통결의 가결 2,358,899 2,164,493 194,406 20.75%
91.76% 8.24%
제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 보통결의 가결 8,716,031 8,521,388 194,643 12.23%
97.77% 2.23%
제5호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 보통결의 가결 8,716,031 8,521,388 194,643 12.23%
97.77% 2.23%