지배구조
> 지속가능경영 > 지배구조JW생명과학의 이사회는 상근이사 3명과 사외이사 2명으로 총 5명으로 구성돼있으며, 1인의 상근감사가 감사업무를 수행하고 있습니다.
사외이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항을 바탕으로 독립성을 검증했습니다.
이사회 구성현황
| 구분 | 성명 | 주요경력 | 선임일 | 임기만료일 |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 차성남 | 2021.03.22 | 2024.03.22 | |
| 노정열 | 2019.03.29 | 2022.03.29 | ||
| 한현석 | 2019.03.29 | 2022.03.29 | ||
| 사외이사 | 박용원 | 2019.03.31 | 2022.03.31 | |
| 이현순 | 2021.03.22 | 2024.03.22 |
이사회 중요 의결 사항
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 찬반 여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021.01.19 |
- 제이더블유바이오사이언스(주) 일괄여신한도에 대한 연대보증의 건 내용 : 1.채무자 또는 피보증인 : 제이더블유바이오사이언스(주) 2.차입은행 또는 보증상대처 : 우리은행 3.차입과목 : 일괄여신한도 4.차입한도 : 금 이십오억원정(\2,500,000,000) 5.차입기한 : 본 채무 상환시까지 6.상환방법 : 영업수입금으로 상환 7.연대보증인 : 제이더블유생명과학(주) |
가결 | 찬성 |
| 2 | 2021.02.08 |
- 제27기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 내용 : 1. 일시 및 장소 : 2021. 03. 26. 오전 09시 JW생명과학 본사 회의실 2. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 차성남 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 이현순 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도(안) 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도(안) 승인의 건 - 제5호 의안 : 제27기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 |
가결 | 찬성 |
| 3 | 2021.03.19 |
- JW생명과학(주) 산업운영자금대출 200억원 기한 연장의 건 1.채무자 : JW생명과학(주) 2.차입은행 : KDB산업은행 3.차입과목 : 산업운영자금대출(단기한도대출) 4.차입한도 : 금 이백억원정(\20,000,000,000) 5.차입기간 : 차입일로부터 대출약정 만료시까지 6.상환방법 : 영업수금일부터 기일에 상환 |
가결 | 찬성 |
| 4 | 2021.03.29 |
- 자기주식 취득의 건 내용 : - 취득목적 : 주가안정 및 주주가치제고 - 취득예정 주식의 종류와 수 : 보통주 삼십오만(350,000)주 - 취득예정금액 : 금 육십칠억오천오백만원(\6,755,000,000)정 - 취득방법 : 유가증권시장을 통한 장내매수 - 취득을 위탁할 증권회사 : 한국투자증권 - 취득기간 : 2021년 3월 30일 ~ 2021년 06월 29일 (3개월) |
가결 | 찬성 |
| 5 | 2021.04.22 |
- 주식회사 에스엠엘제니트리 상환전환우선주 취득 결정의 건 내용 : - 발행인 : 주식회사 에스엠엘제니트리 - 취득주식 : 상환전환우선주식 총 328주 - 취득금액 : 금 오억팔십오만팔천구백오십이원(\500,858,952)정 (1주당 1,527,009원) - 취득목적 : 진단사업 관련 전략적 파트너쉽 확장 및 IPO를 감안한 투자 포트폴리오 구축 - 지급방법 : 취득금액을 2021년 04월 29일에 지급 |
가결 | 찬성 |
감사위원회
JW생명과학은 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.
감사위원 현황
| 구분 | 성명 | 추천인 | 사외이사 여부 | 선임배경 | 회사와의 거래 | 최대주주와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상근감사 | 박철원 | 이사회 | - | 회사와 업무에 관한 감사 수행 목적 | - | - |
감사위원회 교육실시 현황
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 | 직무에 대한 이해를 충분히 하고있음 |
감사위원회 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 자금팀 | 11 | 팀장 1명, 부장 1명, 과장 1명, 팀원 8명 (평균 6년) | 재무정보 제공 |
| 회계1팀 | 6 | 팀장 1명, 과장 1명, 팀원 4명 (평균 5년) | 회계정보 제공 |
| 회계2팀 | 8 | 팀장 1명, 팀원 7명 (평균4년) | 회계정보 제공 |
주주 구성현황
| 주주명 | 소유주식 수 | 소유비율 | 회사와의 관계 |
|---|---|---|---|
| JW홀딩스 | 6,806,168 | 43.95 | 최대주주 |
| 이경하 | 10,000 | 0.06 | - |
주식의 총수 현황
(단위:주)
| 구분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| Ⅰ.발행할 주식의 총수 | 26,250,000 | 3,750,000 | 30,000,000 | - | |
| Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수 | 16,832,554 | 3,078,000 | 19,910,554 | - | |
| Ⅲ.현재까지 감소한 주식의 총수 | 998,000 | 3,078,000 | 4,076,000 | - | |
| 1. 감자 | 998,000 | 1,040,000 | 2,038,000 | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | 2,038,000 | 2,038,000 | 전환우선주의 보통주 전환 | |
| Ⅳ.발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ) | 15,834,554 | - | 15,834,554 | - | |
| Ⅴ.자기주식수 | 350,000 | - | 350,000 | - | |
| Ⅵ.유통주식수(Ⅳ-Ⅴ) | 15,484,554 | - | 15,484,554 | - | |